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北京京运通科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

发布时间:2019-11-08 07:18:50
[摘要] 公司已就变更会计师事务所事项与瑞华进行了事前沟通,瑞华知悉本事项并确认无异议。3、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议批准后生效。公司变更会计师事务所不存在损害公司及全

证券代码:601908证券缩写:北京运通公告编号。:Pro 2019-061

债券代码:136788债券缩写:16晶云01

债券代码:136814债券缩写:16晶云02

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

北京京云通科技有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月10日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《会计师事务所变更议案》。公司拟任命天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构,具体如下:

一、会计师事务所变更说明

自2013年起,本公司聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙企业)(以下简称“瑞华”)为审计机构。在执业过程中,瑞华坚持独立审计原则,勤勉、公正、客观、公正、准确地表达审计意见,反映公司财务报表和内部控制,切实履行审计机构的职责,从专业角度保护公司及其股东的合法权益。

根据公司业务发展和审计需要,经综合考虑,公司决定终止与瑞华的合作。关于会计师事务所的变更,公司已经提前与瑞华进行了沟通。瑞华知道这件事,并确认没有人反对。公司衷心感谢瑞华多年来的专业审计服务。

经充分调查了解,公司审计委员会提名天职国际会计师事务所(特殊普通合伙企业)(以下简称“天职国际”)为公司2019年度审计机构。他还要求股东大会授权公司董事长冯裴欢先生与天职国际协商,根据审计机构的工作量和市场价格确定具体薪酬。

二.拟变更会计师事务所的基本信息

1.名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

2.统一社会信用代码:911101085923425568

3.类型:特殊普通合伙企业

4.主要经营场所:北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和a5区

5.执行合伙人:邱敬之

6.成立日期:2012年3月5日

7.经营范围:审核企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算的审计,出具相关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询和会计培训;法律法规规定的其他业务;技术开发、技术咨询和技术服务;应用软件服务;软件开发;计算机系统服务;软件咨询;产品设计;基本软件服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心和PUE值大于1.4的云计算数据中心除外);企业管理咨询;计算机、软件和辅助设备的销售。(依法审批的项目,经有关部门批准后,按照批准的内容开展经营活动。)

8.资质:天职国际持有财政部和中国证监会颁发的证券期货相关业务许可证。

Iii .审查实施程序

1.本公司审计委员会充分理解并审议了天职国际,认为其符合为本公司提供审计服务的资质要求,同意任命天职国际为本公司2019年度审计机构,并提交本公司第四届董事会第十三次会议审议。

2.公司于2019年10月10日召开了第四届董事会第十三次会议,审议通过了《会计师事务所变更议案》,同意聘请天职国际作为公司2019年审计机构,并要求股东大会授权公司董事长冯裴欢先生与天职国际协商,根据审计机构的工作量和市场价格确定具体薪酬。

3.会计师事务所变更将于2019年提交第四次临时股东大会审议通过后生效。

四.独立董事的事先批准

经核实,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备审计证券期货相关业务的资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司的财务审计要求,能够独立审计公司的财务状况和内部控制。同意公司任命天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务报告和内部控制审计机构。并同意将此事提交公司董事会审议。

V.独立董事的独立意见

公司变更会计师事务所的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关规定。公司变更会计师事务所不会损害公司和全体股东的利益。同意公司任命天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务报告和内部控制审计机构。

六.供参考的文件

1.公司第四届董事会第十三次会议决议;

2.独立董事变更会计师事务所的事先批准;

3.独立董事对变更会计师事务所的独立意见。

特此宣布。

北京京云通科技有限公司。

董事会

2019年10月10日

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