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深圳市星源材质科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议的

发布时间:2019-11-07 20:57:25
[摘要] 深圳市星源材质科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2019年10月14日在公司会议室以通讯表决方式召开,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳兴源材料科技有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2019年10月14日在公司会议室举行,会议采用通讯表决方式。这次会议应该有7名董事出席,实际上有7名董事出席。会议由董事长陈秀峰先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议为临时董事会会议,会议通知已于2019年10月9日通过电子邮件、短信和电话送达全体董事、监事和高级管理人员。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事审议表决,本次会议通过以下议案:

一、审议并通过2019年第三季度报告

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请参阅本公告发布当日聚超信息网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《2019年第三季度报告》。

二.审议通过《会计师事务所变更议案》

鉴于广东省钟政珠江会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为本公司提供审计服务,根据本公司业务发展及整体审计的需要,本公司计划更换其年度审计机构,聘请智通会计师事务所(特殊普通合伙)为其2019年度审计机构。聘任期限为一年,自公司股东大会批准之日起生效。同时,要求股东大会授权董事会根据审计的具体情况,确定会计师事务所(特殊普通合伙企业)2019年财务报告的审计费用。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

该提案仍需提交公司2019年首次特别股东大会审议。

详情请参阅与本公告同一天在居巢信息网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《会计师事务所变更公告》。本公司独立董事已就此事发表了事先批准意见和独立意见。详情请参阅本公告发布当日聚超信息网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《独立董事关于变更会计师事务所的事先批准意见》和《独立董事关于变更会计师事务所的独立意见》。

三.审议通过关于召开公司2019年首次临时股东大会的议案

公司将于2019年10月30日15:00召开2019年第一次临时股东大会。会议将采用现场投票和在线投票相结合的方式。

详情请参阅与本公告同一天在居巢信息网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

四.供参考的文件

1.公司第四届董事会第十九次会议决议

2.深圳证券交易所要求的其他文件

特此宣布。

深圳市兴源材料技术有限公司。

董事会

2019年10月15日

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